Hiện nay, có rất nhiều sàn Forex lừa đảo xuất hiện song song với các sàn uy tín nhằm thu lợi bất chính từ việc lừa đảo khách hàng. Tuy rằng, bộ công an Việt Nam đã nhiều lần triệt phá và bắt nhiều đối tượng hoạt động sàn lừa đảo, nhưng vẫn rất khó phát hiện vì nó ngày càng tinh vi.
Hiểu được điều đó, bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ danh sách các sàn Forex lừa đảo và bị bắt tại Việt Nam cũng như các dấu hiệu nhận biết nhằm giúp các nhà đầu tư, nhận biết, điểm mặt và phòng tránh các sàn lừa đảo để các bạn bổ sung những kiến thức cho riêng mình nhé.
Dấu Hiệu Nhận Biết Các Sàn Forex Lừa Đảo
Không có giấy phép hoạt động
Đối với các sàn Forex, giấy phép từ các cơ quan tài chính uy tín là một trong những điều kiện tối thiểu để sàn được hoạt động hợp pháp. Giấy phép từ các cơ quan quản lý như: FCA, CySEC hay ASIC… là bằng chứng xác thực nhất về độ tin cậy của sàn. Khi có các vấn đề tranh chấp, các cơ quan này sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư. Giấy phép hoạt động được xem là “kim bài miễn tử” cho nhà đầu tư khi tham gia một sàn Forex nào đó.
Như vậy, một sàn forex không được cấp phép bởi cơ quan này sẽ đồng nghĩa với việc các giao dịch thực hiện tại sàn của nhà đầu tư có thể không được an toàn. Việc hoạt động môi giới của sàn có thể không được kiểm soát chặt chẽ và dễ dàng có những hành vi gian lận đối với nhà đầu tư.
Nếu không được cấp phép từ các cơ quan uy tín thì chưa chắc sàn giao dịch đó lừa đảo. Tuy nhiên, tốt hơn hết nhà đầu tư nên giao dịch tại những sàn có giấy phép hoạt động để tâm lý được thoải mái hơn khi giao dịch.
Đối với các sàn giả mạo giấy phép thì chắc chắn đó là một sàn lừa đảo. Để biết được một sàn Forex có lừa đảo hay không, bạn nên truy cập trực tiếp vào website của cơ quan quản lý để kiểm tra. Đừng chỉ kiểm tra trên đường link mà sàn cung cấp. Nên nhớ rằng những thứ này sàn lừa đảo đều có thể làm giả được.
Dấu Hiệu Nhận Biết Các Sàn Forex Lừa Đảo
Luôn có cam kết lợi nhuận khủng
Chúng ta không thể phủ nhận sức hấp dẫn của thị trường Forex. Tuy nhiên, không ai biết trước chắc chắn thị trường sẽ biến động thế nào. Vì thế không một ai có thể cam kết một mức lợi nhuận chắc chắn cho các nhà đầu tư khi giao dịch.
Sàn Forex chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nhà đầu tư với thị trường chứ không thể can thiệp vào sự biến động của thị trường. Vì thế, nếu một sàn Forex cam kết một mức lợi nhuận khủng cho trader thì thường là những sàn lừa đảo. Họ sẽ thực hiện các hoạt động marketing nhằm hứa hẹn mức thu nhập đáng ao ước và chờ đợi các trader “sập bẫy”. Tất cả chỉ là chiêu trò “dụ dỗ” để kích động tâm lý muốn đánh nhanh thắng lớn của những nhà đầu tư mới tham gia.
Hệ thống giao dịch thường xuyên gặp lỗi
Trong quá trình giao dịch, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những lúc hệ thống gặp lỗi khiến trader gặp tình trạng trượt giá kéo dài, spread giãn mạnh, quét stoploss liên tục. Tuy nhiên, nếu một sàn gặp lỗi liên tục trong một thời gian dài và sàn không đưa ra cách khắc phục thì rất có thể bạn đang giao dịch tại một sàn giao dịch lừa đảo. Những sàn này đã sử dụng các thuật toán can thiệp để tạo ra sự cố làm hao hụt tài khoản của trader và trục lợi từ đó.
Một sàn uy tín sẽ không bao giờ để trader chịu thiệt thòi vì những sự cố không đáng có. Thậm chí nếu chuyên nghiệp hơn là họ sẽ đưa ra lời giải thích và hướng khắc phục để hạn chế sự cố xuống mức thấp nhất. Vì vậy, nếu trader gặp những sự cố giao dịch do lỗi hệ thống liên tiếp đến lần thứ 3 mà không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ sàn thì hãy ngừng giao dịch tại sàn này ngay lập tức.
Quy trình nạp rút không minh bạch
Một sàn giao dịch uy tín và minh bạch sẽ chẳng bao giờ gây khó dễ cho bạn trong quá trình nạp tiền và rút lợi nhuận. Khi trader có giao dịch chiến thắng và muốn rút tiền về mà không thể nào rút được, chắc chắn bạn đã rơi vào “bẫy” của một sàn lừa đảo.
Khi có vấn đề về việc rút tiền, bạn nên liên hệ ngay với nhân viên hỗ trợ của sàn. Nếu nhân viên chỉ rõ cho bạn lỗi đó xuất phát từ đâu và đưa ra cách giải quyết nhanh chóng thì chúc mừng bạn, bạn đang giao dịch tại một sàn uy tín và hãy yên tâm đầu tư tại sàn. Ngược lại, nếu nhân viên sàn chỉ hứa suông và không giải quyết thỏa đáng, khả năng cao đây là một sàn lừa đảo và sẽ gây thiệt hại cho tài khoản của bạn.
Có nhiều phản hồi tiêu cực
Phản hồi của trader sau quá trình giao dịch tại sàn là một trong những yếu tố đáng tin cậy nhất để đánh giá một broker. Các trader từng đầu tư tại sàn sẽ đưa ra những đánh giá chi tiết nhất về trải nghiệm giao dịch của mình. Bạn có thể lấy đó là nguồn tham khảo để đánh giá một sàn giao dịch.
Nếu một sàn nhận được nhiều đánh giá tốt từ nhiều trader khác nhau thì đây là một sàn đáng tin cậy và đáng để đầu tư. Trái lại, những sàn nhận được nhiều đánh giá tiêu cực thì chắc chắn là broker này có vấn đề và trader cần xem xét và đánh giá lại sàn này.
Tuy nhiên, việc các sàn Forex cạnh tranh nhau là điều hết sức bình thường. Tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi trường hợp sàn này “thuê” người hạ bệ sàn kia. Trader cần chọn lọc những thông tin có bằng chứng cụ thể và minh bạch để đọc và đánh giá chi tiết một broker liệu có tốt hay không.
Danh sách các sàn Forex lừa đảo mới nhất năm 2023
Multiply Markets
Multiply Markets đã bị phát hiện không hề có giấy phép hoạt động như đã công bố. Nhà đầu tư mới không được hỗ trợ mở tài khoản Demo.
Việc rút tiền rất khó khăn, rườm rà sau mỗi giao dịch. Chi phí giao dịch cao đặc biệt là phí hoa hồng, phí spread áp dụng rất cao.
GG Trade
Đây là sàn đã bị cơ quan tài chính FMA New Zealand cảnh báo vì làm giả giấy phép hoạt động. Lôi kéo trader bằng việc thực hiện giao dịch ủy thác lợi nhuận cao mang nhiều nguy hiểm, rủi ro và kém an toàn. Chính sách rút tiền không rõ ràng nên rất khó khăn trong việc rút tiền.
Danh sách các sàn Forex lừa đảo mới nhất năm 2023
ECN Capital
- ECN Capital bị rất nhiều cơ quan cảnh báo lừa đảo gồm CySEC, FINMA và FMA New Zealand.
- Công bố thông tin giả mạo, gian dối về sàn
- Không rút được tiền hoặc thu phí rút tiền rất cao.
Blue Trading
- Từng bị cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo về khả năng lừa đảo.
- Khi muốn rút tiền gây nhiều khó khăn, lẩn tránh, vòng vo làm khó trader.
- Nhiều loại phụ phí không có trong thỏa thuận ban đầu.
EU Capital
- EU Capital cũng là một trong những sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam bị cơ quan tài chính FCA từng phát cảnh báo
- Gian lận trong cách tính phí spread bằng cách giãn spread trái quy định khi giao dịch.
- Gây khó khăn không cho rút tiền và dùng nhiều chiêu trò dụ dỗ trader nạp thêm tiền ký quỹ đầu tư với số lượng lớn.
OT Capital
OT Capital bị cảnh báo về giả mạo và lừa đảo bởi cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC. Hồ sơ pháp lý thiếu minh bạch và rõ ràng khi công khai thông tin. Không thể rút tiền, chính sách rút tiền có nhiều bất cầu và cố tình chiếm đoạt tiền từ trader.
GCE Capitals
- GCE Capitals là cái tên đã nằm trong danh sách đen của FCA.
- Hồ sơ pháp lý có dấu hiệu gian lận, thiếu minh bạch.
- Can thiệp, xử lý trực tiếp bằng thuật toán nhằm điều chỉnh lệnh và giá trong quá trình giao dịch gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Liber Forex
- Đã bị cơ quan tài chính IFSC vạch trần âm mưu lừa đảo, hoạt động không giấy phép, không giám sát.
- Hoạt động đa cấp với cam kết lợi nhuận khủng mỗi tháng.
- Nằm trong danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam đã được Bộ Công thương Việt Nam cảnh báo lừa đảo, hoạt động bất hợp pháp.
Trading Markets
- Sàn giả danh sàn Forex uy tín FXTM để lừa đảo nhà đầu tư.
- Thường xuyên giữ tiền, không cho rút tiền bằng lý do nâng cấp hệ thống.
- Huy động vốn kém an toàn từ hệ thống đa cấp.
- Bản chất chỉ là sàn BO nhưng công bố là sàn Forex Broker chuyên nghiệp.
GCFX
- GCFX là sàn lừa đảo đã bị Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy cảnh báo.
- Giả mạo giấy phép hoạt động từ FINMA và FCA.
- Cam kết siêu lợi nhuận, hiệu quả 200% để dụ dỗ trader.
Cách để tránh chọn phải sàn lừa đảo
Với những thông tin về các dầu hiệu về sàn Forex lừa đảo đã được chia sẻ ở trên thì có cách nào để nhà đầu tư tránh chọn phải những sàn này không? Cùng tìm hiểu những cách sau nhé!
Cách để tránh chọn phải sàn lừa đảo
Kiểm tra thời gian thành lập và hoạt động của sàn Forex
Thị trường Forex được biết đến là thị trường có tính cạnh tranh khốc liệt nhất tại thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, nhiều sàn giao dịch mở ra mới mục đích lừa đảo những nhà đầu tư mới còn chưa có nhiều kinh nghiệm.
Việc kiểm tra thời gian thành lập, phát triển của một sàn giao dịch sẽ giúp bạn phần nào khẳng định được độ uy tín và tin cậy của sàn đó. Vì để hoạt động trong một thời gian dài mà không gặp vấn đề tai tiếng nào liên quan đến lừa đảo thì thực sự sàn rất uy tín.
Còn những sàn lừa đảo hay có dấu hiệu lừa đảo thường có thời gian hoạt động tương đối ngắn.
Giấy phép hoạt động
Mức độ uy tín của một sàn giao dịch Forex được đánh giá rất cao dựa vào tổ chức cấp phép. Các tổ chức cấp phép uy tín trên thế giới hiện nay như: NFA của Mỹ, FSA của Nhật và FIMMA của Thụy Sĩ, FCA của Anh, ASIC của Úc.
Ngoài ra, giấy phép được cấp bởi những quốc đảo như CySEC của Cyprus hay FSP của New Zealand cũng rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, bạn nên uy tín lựa chọn sàn có giấy phép của các tổ chức kể trên nhé.
Khả năng thanh khoản nạp/rút tiền
Tốc độ nạp rút tiền cũng phản ánh mức độ uy tín của sàn. Thông thường các sàn uy tín thì chỉ mất khoảng 1 tiếng để nạp tiền và 12 tiếng để rút tiền.
Thêm nữa là trader cần phải cân nhắc việc rút tiền có mất phí không. Đồng thời, mức độ hỗ trợ khách hàng của sàn có nhanh chóng, kịp thời không.
Tham khảo trader có kinh nghiệm
Tham khảo ý kiến từ những trader đi trước đã có kinh nghiệm là một trong những cách hoàn hảo để không bị rơi vào các sàn lừa đảo. Sau đó, bạn nên tìm kiếm thêm các thông tin đánh giá về các sàn để từ đó loiaj bỏ được các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam.
Cập nhật các thông tin đại chúng chính thống
Đây là một cách để các trader tránh sàn Forex lừa đảo một cách dễ dàng nhất. Bởi chúng ta có thể tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn đại chúng như tivi, báo đài. Việc thường xuyên quan tâm đọc những thông tin từ tivi báo đài sẽ giúp bạn nắm bắt được đang có những sàn giao dịch nào lừa đảo, hình thức lừa đảo ra làm sao.
Trên đây là tổng hợp những thông tin về cách nhận biết các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết đã giúp các bạn nâng cao được cảnh giác và lựa chọn được sàn uy tín nhất.
