Nếu không may dính vào các sàn Forex lừa đảo, sập, vỡ nợ sẽ gây ra rất nhiều tổn thất cho trader. Đây là điều mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng không mong muốn. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư đã gặp phải tình trạng trên. Nhất là với những trader forex thiếu kiến thức, dễ bị lay động bởi những chiêu thức của forex lừa đảo dẫn đến mất tiền.
Để giúp trader Việt có thể tránh được những thủ đoạn này. Trong bài viết dưới đây thitruongdautu.net sẽ chia sẻ một số bí kíp giúp bạn phòng tránh được những chiêu thức lừa đảo của forex. Cùng theo dõi và tham khảo bạn nhé.
Tại sao có rất nhiều cảnh báo nhưng nhà đầu tư Việt vẫn rơi vào cạm bẫy của forex lừa đảo?
Có rất nhiều lý do để lý giải về tình trạng này. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng forex lừa đảo vô cùng tinh vi và nắm bắt tâm lý người chơi rất tốt. Vì thế, ngay cả khi đã được cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn có không ít nhà đầu tư rơi vào tình trạng này.
Tung ra nhiều sản phẩm tài chính mập mờ
Forex lừa đảo Tung ra nhiều sản phẩm tài chính mập mờ để thu hút trader
Gần đây, sự sụp đổ của hàng loạt các sàn forex khiến cho hoạt động đầu tư tài chính trở thành tâm điểm tại thị trường Việt. Mặc dù hình thức đầu tư này không được pháp luật công nhận, nhưng vẫn có rất nhiều sàn forex vẫn mọc lên như nấm. Thậm chí còn sinh thêm một số mô hình biến tướng vô cùng tinh vi nhắm che mắt, chiếm đoạt tài sản của người chơi.
Câu chuyện về forex lừa đảo không còn mới, nhưng bằng cách nào đó. Hình thức này vẫn tồn tại ngay cả khi nhận được không ít cảnh báo từ các cơ quan quản lý. Bằng cách đánh vào “giấc mơ” làm giàu nhanh chóng. Một viễn cảnh đẹp, bỏ 1 ăn 10 vô cùng hấp dẫn. Thực tế, có một số sàn forex vẫn đang “sống rất khỏe” thu hút đông đảo người chơi và dòng tiền đầu tư khổng lồ vẫn rót vào hàng ngày.
Thủ đoạn cũ nhưng nạn nhân mới
Trước khi chính thức biến mất, IB của người sáng lập ra Lion Group – Một trong những sàn forex lừa đảo. Vẫn gửi tâm thư trấn an và khẳng định “lộ trình của nhóm đang đi rất đúng hướng và tập thể đang có nhiều thành tựu vang dội”
Như các bạn đã biết, nhưng IB forex có nhiệm vụ quảng bá, mời chào người chơi tham gia đầu tư vào sàn forex nào đó. Thông qua các hội thảo huy động vốn, livestream hướng dẫn đầu tư trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, những kẻ forex lừa đảo còn dẫn dụ trẻ đến các nhóm kín để chia sẻ cách kiếm tiền, phím lệnh.
Nhìn chung, sự mập mờ của forex scam thường hay thể hiện rõ ngay từ cách mời chào đầu tư đến giao diện hệ thống. Để mở tài khoản, nhà đầu tư cần có đường dẫn giới thiệu từ người chơi trước. Hơn nữa, thay vì cung cấp nhiều công cụ giao dịch ngoại hối, forex lừa đảo chỉ sử dụng duy nhất quyền chọn nhị phân, với 8 cấp ngoại tệ.
Đặc biệt, những sàn ngoại hối scam thường không có bất cứ chỉ báo kỹ thuật nò ngoài đường biến động cơ bản. Với lời hứa giúp nhà đầu tư đạt lợi nhuận từ 0.8-1% ngày. Lợi nhuận cao, những sàn giao dịch ngoại hối scam thường lôi kéo người dùng tham gia vào hình thức giao dịch hộ, giao dịch ủy thác.
Đánh tráo khái niệm tài chính
Không chỉ lôi kéo, các sàn forex lừa đảo còn đánh tráo khái niệm tài chính. Cụ thể: Sàn giao dịch ngoại hối chỉ là nơi kết nối người bán và người mua. Song sàn forex mà nhà đầu tư đang tham gia, thực chất lại là công cụ kết nối giữa chủ sàn cung cấp CFD và người mua.
Trong khi đó, CFD tập trung vào chênh lệch giá. Có tỷ lệ đòn bẩy cao và không phải sàn tiêu chuẩn để giao dịch trên sàn. Tại nước ta, mô hình CFD có nhiều dấy hiện liên quan đến đa cấp. Vì thế, nhà đầu tư tham gia thường dễ bị cuốn vào những lời hứa hẹn như chia phần trăm lợi nhuận khủng. Đánh lệnh bao lãi.
Cạm bẫy giăng sẵn đợi “con mồi” sập
Cạm bẫy giăng sẵn đợi “con mồi” sập
Chỉ cần nạp tiền vào sàn forex lừa đảo, nhà đầu tư cần quy đổi sang FXT – Một loại token do sàn phát hành. Kể từ thời điểm đó sàn sẽ thông báo dừng hoạt động, giá token FXT cũng vì thế mà giảm mạnh xuống còn 0.003 USD/ đồng.
Quan trọng hơn cả, FXT là một trong những token được một số người nổi tiếng ở Việt Nam quảng bá. Ủng hộ đầu tư, nên giá loại token có lúc lập đỉnh 0.4255 USD/ đồng. Nếu mua loại token này ở mức đỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư có thể mất 133 lần tài sản bỏ ra.
Vậy tại sao forex lừa đảo nhưng người Việt vẫn tham gia?
Forex lừa đảo ngày càng thích nghi với sự biến động không ngừng nghỉ của thị trường. Những đối tượng này, lợi dụng sự phát triển của tiền mã hóa hay các sản phẩm tài chính mới. Hòng qua mắt nhà đầu tư.
Nạn nhân của forex scam, lừa gạt thường là những người thiếu hiểu biết về tài chính. Không có kinh nghiệm giao dịch và không nhận thức được sự rủi ro. Vì thế, họ dễ bị cuốn theo những bánh vẽ bỏ vốn ít lãi nhiều mà tư vấn viên đặt ra. Bên cạnh đó, đường dây của những kẻ forex lừa đảo có xu hướng xây dựng các hệ thống chiêu mộ viên lớn để lôi kéo người dùng.
Để có thể chiếm đoạt được lòng tin, cũng như đánh vào sự tò mò của nạn nhân. Các chiêu mộ viên có xu hướng đánh bóng hình ảnh của bản thân. Ngoài ra, những bài viết khoe kiếm hàng triệu đồng một ngày. Đi xe sang, du lịch đắt tiền và họ cũng không quên nhấn mạnh những thành quả đạt được nhờ đầu tư forex.
Ngoài ra, một số hội nhóm còn tổ chức các buổi chiêu đãi lớn, sang trọng. Nhằm thu hút sự chú ý của trader. Dưới dạng tư vấn viên hỗ trợ giao dịch, nhiệm vụ của những đối tượng này. Họ mời người chơi lập tài khoản, tham gia các hội nhóm kín và nhận hoa hồng giới thiệu/
Từ thực tế cho thấy, hoạt động quảng cáo chơi forex vẫn diễn ra phổ biến ở nước ta. Nhất là qua các nền tảng xã hội như: Facebook, Youtube, Tik Tok… Chỉ cần seach một vài từ khóa người dùng có thể tìm thấy hàng chục hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm. Dạy làm giàu nhờ forex với hàng trăm nghìn thành viên.
Cách nhận biết Forex lừa đảo cực đơn giản
Mình tin chắc, với những thông tin trên bạn vẫn còn mơ hồ, chưa thể nhận biết được sàn forex lừa đảo. Chưa kể, những kẻ lừa đảo lắm chiêu trò và ngày càng tinh vi.
Vì thế, để giúp bạn tránh xa được những sàn giao dịch lừa gạt. Trong nội dung này, chúng tôi sẽ chỉ ra những đặc điểm của một sàn forex lừa đảo. Dù có biến tướng như thế nào thì chúng đều lặp lại những đặc điểm này, có khác thì chỉ biến tướng một chút, chỉ cần tinh ý một chút là bạn có thể nhận ra.
Phí giao dịch tại sàn forex đó quá cao
Như đã chia sẻ ở trên, những sàn forex lừa đảo thường không cung cấp thông tin về điều kiện giao dịch. Do đó, khi trader bị sập bẫy, một trong những mánh khóe mà các sàn forex này ăn tiền của nhà đầu tư chính là thu phí giao dịch rất cao. Hay tặng hoa hồng cho mỗi đơn hàng.
Giảm giá với mức chênh lệch cực cao, tăng phí hoán đổi có khi tăng gấp 3 mà không cần phải thông báo trước. Đối với các sàn forex uy tín, mỗi khi nhà môi giới thay đổi các loại chi phí. Nhà môi giới sẽ thông báo cho nhà đầu tư qua email.
Nền tảng giao dịch của sàn forex scam có vấn đề
Nền tảng giao dịch của sàn forex scam có vấn đề
Khi giao dịch các lệnh luôn bị trễ, giá lại, trục trặc ngoài ý muốn. Đây cũng là một trong những chiêu trò mà các forex lừa đảo can thiệp vào sàn giao dịch. Để làm ảnh hưởng đến lệnh của người giao dịch. Hơn nữa, số tiền trong tài khoản đã bị trừ nhưng lệnh lại không xem được hoặc tự động đóng lệnh và báo lỗ cho nhà giao dịch.
Bị cộng đồng trader tố cáo lừa đảo, scam
Sự cạnh tranh giữa các sàn forex là điều hết sức bình thường, Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp sàn forex này thuê người tố cáo với sàn forex kia. Nhưng đối với các sàn forex uy tín lâu năm, thì sẽ không có một đối thủ nào muốn làm điều đó. Bởi một vài bài viết tố cáo không có căn cứ sẽ không làm mất đi lòng tin của nhà đầu tư với 1 sàn forex uy tín.
Ngược lại, nếu một sàn forex lừa đảo sẽ bị dính rất nhiều phốt từ các trader. Những tin này sẽ xuất hiện trên khắp các diễn đàn, các trang mạng xã hội. Đây cũng chính là một trong những dấu hiệu để nhận biết các sàn forex lừa đảo. Khi bạn bắt đầu tìm hiểu về sàn giao dịch forex. Đó là một số dấu hiệu ban đầu dễ nhận biết nhất các sàn forex lừa đảo khi
Không thể thực hiện được lệnh rút tiền về tài khoản
Đây chính là dấu hiệu dễ nhận biết nhất về một sàn forex lừa đảo. Bởi họ thường xuyên gây khó khăn khi nhà đầu tư muốn rút tiền và thời gian tiền lâu. Tiền gửi vào tài khoản rất nhanh nhưng rút ra lại vô cùng khó khăn. Thậm chí là kéo dài đến 5,6 ngày. Có khi lên đến vài chục ngày.
Một số nhà môi giới đưa ra lý do để giữ hệ thống thanh toán, hoặc nghi ngờ rằng. Có người khác đang xâm nhập vào tài khoản của người bán để ngăn trader rút tiền.
Tất cả những chiêu trò lừa đảo này chỉ bị phát hiện khi bạn đã thực sự tham gia mua bán trên sàn giao dịch. Lúc này dù muốn hay không thì bạn đã bị mất tiền. Do đó, tốt hơn hết bạn nên tránh nó ngay từ đầu. Cách tốt nhất là xem các đánh giá từ các nhà giao dịch trước đó về vấn đề gửi/ rút tiền. Nếu có quá nhiều đánh giá không tốt thì nên tránh xa bạn nhé.
Sống ảo để moi tiền thật
Sống ảo để moi tiền thật
Có thể nói, những kẻ forex lừa đảo này rất tích cực làm truyền thông xây dựng hình ảnh. Nội dung thường nhấn mạnh vào khả năng thu lợi nhuận với một con số “khủng”. Liên tục khoe khoang về tài khoản ngân hàng tăng lên nhiều ra sao. Kèm theo đó là hình ảnh của những chiếc xe sang, biệt thự, du lịch nước ngoài…
“Thả mồi” sau đó moi tiền
Sau khi đã lôi kéo thành công, những kẻ forex lừa đảo sẽ sắp xếp cho nhà đầu tư đánh thắng. Khiến họ nạp thêm tiền vào tài khoản. Từ đó, những kẻ lừa đảo sẽ thực hiện tư vấn khách hàng các lệnh lớn, thu mức phí lớn. Không rõ ràng dẫn đến mất tiền trong tài khoản của trader. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu người chơi sang một sàn mới. Với cam kết nếu nạp thêm tiền vào tài khoản sẽ gỡ lại được số tiền đã thua.
Tên của những forex lừa đảo xuất hiện thường xuyên trên các trang báo
Ngoài những dấu hiệu trên, bạn còn có thể nhận biết việc một công ty hay cá nhân có lừa đảo không. Chính là đã xuất hiện những bài báo hay tin tức nêu đích danh tên tuổi, cùng hành vi vi phạm của các đối tượng này.
Bỏ túi 7 quy tắc chống Forex lừa đảo bạn nên biết
Có thể nói forex lừa đảo ngày càng tinh vi với nhiều chiêu trò. Vì thế, chúng ta khó có thể liệt kê hết được có những hình thức nào. Những kẻ cầm đầu forex scam luôn tìm ra những sơ hở của bạn để trục lợi. Từ đó, dẫn đến việc ngày càng có nhiều người bị mất trắng tiền.
Đặc biệt, những sàn forex này thường hướng đến những nhà đầu tư mới, chưa có kiến thức về tài chính cũng như chưa va chạm với việc đặt lệnh là như thế nào? Chính vì thế, cách để tránh được những trò lừa gạt trên thị trường tốt nhất đó chính là tích cực tìm kiếm thông tin và học hỏi kiến thức. Đồng thời, học cách kiềm chế “lòng tham” trước những lời mời mọc hấp dẫn của những kẻ lừa đảo.
Không nên tin vào những “bánh vẽ” lợi nhuận hấp dẫn
Không nên tin vào những “bánh vẽ” lợi nhuận hấp dẫn
Từ thực tế cho thấy, việc cảnh giác trước những lời hứa suông hay những câu quảng cáo. Dạng như kiểu “cơ hội kiếm tiền dễ dàng”, “kiếm tiền siêu tốc”… là những dấu hiệu bạn cần phải tránh xa. Bởi đây chính là một trong những mánh khóe của một broker lừa đảo.
Biết kiềm chế “lòng tham” của chính bản thân mình
Đi đôi với đó là những khóa học chia sẻ bí kíp trading, với những “ bí mật bật mí” nhưng lại chỉ cung cấp hình ảnh trên tài khoản demo… Cũng có thể là một trong những chiêu trò lừa đảo tinh vi của những kẻ “ăn không ngồi rồi”. Quan trọng hơn cả, bạn cần phải biết “đủ” kìm nén lòng tham của mình lại. Bởi chính lòng tham là sở hở lớn nhất để những kẻ lừa đảo lợi dụng.
Nói không với cài đặt phần mềm, công cụ phân tích
Một dạng khác đến từ các kẻ lừa đảo forex chính là: Nhận được lời mời cài đặt một phần mềm hay công cụ phân tích hấp dẫn. Sau đó máy tính của bạn hỏng ngay khi bạn cài đặt phần mềm đó. Có rất nhiều dữ liệu đã bị ăn trộm, tiền trong tài khoản của bạn cũng có thể bốc hơi nhanh chóng.
Kèm theo đó là 4 quy tắc chống forex lừa đảo dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ hạn chế được rủi ro mất tiền không lý do.
Chống forex lừa đảo bằng cách so sánh các nguồn cung cấp dữ liệu
Bạn hãy thử tưởng tượng một con ngựa đi với miếng che mắt. Thì tầm nhìn của nó chỉ hạn chế ở những gì ở phía trước nó. Nếu có một trở ngại ở phía trước nó không có lựa chọn nào khác ngoài nhảy qua nó. Dĩ nhiên, điều này thực sự rất đáng tiếc.
Cũng giống như việc đầu tư vào tài chính.Nếu bạn chỉ sử dụng nguồn cung cấp dữ liệu về giá trên phần mềm giao dịch của chính mình. Về cơ bản thì bạn đang giao dịch như con ngựa có miếng vải bị che mắt kia mà thôi.
Bạn không thể biết những gì đang diễn ra trong phần còn lại của thế giới forex. Vì bạn đã tự giới hạn mình trong những dữ liệu về giá mà sàn giao dịch của bạn cung cấp. Hơn nữa, nếu sàn giao dịch của bạn muốn tăng phí chênh lệch, thao túng tỷ giá. Thậm chí là chạy lệnh dừng lỗ của bạn, bạn cũng không thể nắm bắt được những biến động này? Cũng như biết được những biến động này có giống với thị trường chung hay không?
Chắc chắn, bạn không muốn mình phải giống như chú ngựa kia đúng không? Bởi vì bạn là một nhà đầu tư thông thái và bạn mong muốn mình có một cái nhìn toàn diện nhất về thị trường forex.
Chính vì thế, để thực hiện được mong muốn này. Bạn cần đăng ký một nguồn cấp dữ liệu giá thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Bằng cách này, bạn sẽ có được cái nhìn bao quát hơn về thị trường. Đồng thời, có cơ hội xác nhận xem liệu giá có thực sự biến động theo cách nó đã làm hay không?
Ghi chép lại mọi thứ- Là cách chống forex lừa đảo hữu hiệu nhất
Bạn cũng có thể ngăn chặn lừa đảo trên các sàn forex scam, lừa gạt bằng cách ghi chép lại. Hãy tập cho mình một thói quen lưu giữ một cuốn sổ chi tiết theo dõi tất cả các giao dịch của bạn. Luôn luôn làm như vậy bạn nhé.
Ghi chép lại mọi thứ- Là cách chống forex lừa đảo hữu hiệu nhất
Nó giống như trong xử án. Bạn cần phải có bằng chứng để đưa ra một vụ án. Bạn có thể hoài nghi và cảm thấy mình bị lừa. Nhưng nếu bạn không có bằng chứng chứng minh thì cảm giác vẫn mãi chỉ là cảm giác mà thôi.
Cách để dễ nhất chính là lưu giữ thông tin theo những tấm ảnh chụp màn hình của mỗi lệnh mà bạn đặt. Mỗi giao dịch bạn thực hiện và các hoạt động đáng ngờ khác của sàn giao dịch. Như các nguồn cung cấp dữ liệu giá rẻ.
Bạn biết không, việc ghi chép này không những giúp bạn ghi lại những giao dịch tốt. Mà còn giúp bạn làm chứng cứ trong trường hợp bạn là nạn nhân của một vài sai sót của sàn forex lừa đảo. Thông qua việc theo dõi giao dịch mà bạn thực hiện. Bạn cũng có thể tự đảm bảo được mình sẽ luôn có bằng chứng cần thiết để hỗ trợ trong trường hợp không may xảy ra tranh chấp, với sàn giao dịch của mình.
Thực hiện các hành động pháp lý để tránh xa sàn forex lừa gạt, scam
Trong trường hợp, bạn không thể tự giải quyết xung đột với sàn giao dịch. Cũng đồng nghĩa với việc bạn phải thực hiện các hành động pháp lý. Đa số các sàn giao dịch đều nhượng bộ khi phải đối mặt với nguy cơ bị kiện. Tuy nhiên, nếu như họ không nhượng bộ, bạn cần phải liên hệ đến Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Hay hiệp hội giao dịch tương lai quốc giá (NFA). Trong đó:
- CFTC có chương trình bồi thường, cung cấp “một diễn đàn rẻ, nhanh chóng và công bằng để giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Và giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng giao dịch hợp đồng tương lai và các chuyên gia giao dịch hàng hóa và hợp đồng tương lai”.
- Còn NFA có chương trình trọng tài/ hòa giải giúp giải quyết tranh chấp. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn chỉ cần truy cập vào website của NFA sẽ có mọi thông tin bạn cần.
Xây dựng thói quen giao dịch tốt
Trong bất cứ trường hợp nào. Ngay cả những vũ khí thích hợp có thể bảo vệ bạn chống lại những sàn forex lừa đảo. Quan trọng hơn cả vẫn là trở thành một trader cực giỏi. Bạn cần biết rằng, dù phần mềm biểu đồ của bạn có tiên tiên như thế nào. Bất kể bạn đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để tìm được một sàn giao dịch phù hợp. Ngay cả khi hệ thống giao dịch của bạn có phức tạp đến mức nào. Nếu không có kỷ luật, rất có thể bạn sẽ bị thua lỗ là rất cao.
Ki thua lỗ, bị mất tiền. Đa số đều đổ lỗi cho sàn giao dịch, nhưng sau cùng thì đó vẫn là quyết định của bạn. Về nơi mà bạn thật sự muốn đầu tư giao dịch.
Lời kết
Trên đây là những chiêu trò tinh vi mà các forex lừa đảo. Cùng với đó là cách phòng tránh và chống lừa đảo của forex. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đã có thêm thông tin hữu ích. Bạn biết đấy, thị trường tài chính luôn biến động không ngừng nghỉ. Vì thế, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức, trau dồi kinh nghiệm để hạn chế được sự mất mát tối đa tiền của mình.
Đồng thời, tìm hiểu và tra cứu, rà soát các thông tin kỹ thuật trước khi quyết định cũng là cách hay để bạn tránh khỏi cạm bẫy của forex lừa đảo. Đặc biệt, bạn nên duy trì một thói quen giao dịch khoa học. Cũng như cẩn trọng trước khi khi đưa ra mọi quyết định, chỉ làm việc với những broker minh bạch, uy tín. Sẽ giúp bạn luôn là một nhà đầu tư thông thái, thành công.
Qua những thông tin bài viết được chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và sự tự tin để bước chân vào thị trường forex.
