Iwinfx lừa đảo được nhiều nhà đầu tư vì sự tham lam và thiếu hiểu biết của đại đa số những người muốn làm giàu nhanh, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm và trải nghiệm, đồng thời hiểu tâm lý này sàn Iwinfx đã giăng bẫy lừa đảo rất dễ dàng.
Đậu chưa bao giờ tìm hiểu về chứng khoán trước khi gặp môi giới. Tuy nhiên, anh bị thuyết phục tham gia vào thị trường vì những bức ảnh chụp màn hình hiển thị những lời giới thiệu ồn ào từ những người anh không quen biết, những lời đường mật của các nhóm môi giới trực tuyến và lời giới thiệu từ những người bạn thân.
Ông Đậu tin rằng nếu phương án này thực sự sinh lời thì họ đã nhờ người thân, bạn bè đầu tư thay vì nhờ người khác vay tiền. Anh ấy bị cuốn vào kế hoạch và bắt đầu chơi; thậm chí anh còn sẵn sàng vay tiền của nhân viên sàn Iwinfx để đặt cọc.
SẬP BẪY LÀM GIÀU NHANH IWINFX LỪA ĐẢO NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ
Đậu phân trần: “Sáng gọi điện, chiều gọi là hối thúc gửi tiền, chuẩn bị chia cổ tức, nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Tôi nói không có tiền; Nhân viên của Iwinfx hỏi tôi vay tiền của bạn bè để nạp tiền vào tài khoản và nạp tiền kiếm lời. Sau khi trả cổ tức ngày hôm nay, nó sẽ tạo điều kiện rút tiền trong giờ làm việc. ”
Ông Đậu đã tiêu hết tài khoản ngân hàng và tài khoản bảo hiểm xã hội của mình vào Iwinfx, một công ty môi giới ngoại hối, để nhanh chóng trở nên giàu có.
Đậu cay đắng cho biết anh ta đã đưa vào 3.000 USD trước khi xếp hàng xong. Anh ta nói rằng anh ta đã gọi cho ai đó trên sàn, nhưng họ không trả lời điện thoại của họ. Hậu quả là anh bị đuổi khỏi nhóm.
Ngay cả người bạn thân của Đậu cũng thua lỗ khi tham gia vào giao dịch ngoại hối. Anh ta đầu tư 5.000 đô la và sau đó kiếm được 20.700 đô la. Đậu nói rằng việc kiếm lợi nhuận quá dễ dàng – lúc đầu – vì vậy anh ấy đã đề nghị bạn cùng tham gia. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai đều tan vỡ.
Cô Chi Đỡi lên tiếng về việc bị lừa đảo gần 200 triệu đồng. Cô cho biết mình bị lừa sau khi một người xưng là Phước hướng dẫn cô mua cổ phiếu Apple.
IWINFX LỪA ĐẢO VÀ HỆ THỐNG HÀNG TRĂM SÀN FOREX
Hơn 100 triệu đồng – ít nhất là 4 triệu đô la – đã bị mất vào tay các nhà môi giới ngoại hối lừa đảo. Nhiều nhà môi giới khác đã bị cáo buộc lừa đảo khách hàng, bao gồm Bostonmex, FSDS Globa, Galaxy Finance, Globa DK trade, Globa GKFX LCM, Globa Swissmes và Iwinfx.
Bà Mai bị lừa hàng trăm triệu USD khi giao dịch vàng bạc trên thị trường ngoại hối. Chị Mai bức xúc về việc này vì nhóm lừa đảo chị liên tục lập nhóm kín trên mạng. Các thành viên khai thác cô bằng cách khoe khoang về những chiếc xe hơi đắt tiền và những ngôi nhà mà họ được cho là đã mua, nhưng không bao giờ rút tiền từ tài khoản của họ. Họ tuyên bố rằng tài khoản đã biến mất trong khi thực sự không có.
Nhiều người gần Tết phàn nàn liên tục bị quấy rối từ các số điện thoại lạ khuyến khích họ mua cổ phiếu nước ngoài.
IWINFX VÀ HỆ THỐNG HÀNG TRĂM SÀN FOREX LỪA ĐẢO
Anh Tiến đến từ tỉnh Bến Tre bày tỏ sự hoang mang về việc sàn Iwinfx có số điện thoại của anh. Anh ta khẩn cấp muốn thực hiện một vụ mua cổ phiếu lớn nhất của Apple, Coca-Cola và Microsoft. Tuy nhiên, anh cho biết mình không có kiến thức về chứng khoán.
Các nhà môi giới thường tiếp cận khách hàng thông qua tin nhắn WhatsApp, Telegram, Zalo và Facebook. Nam giới sẽ tiếp cận khách hàng nữ và ngược lại. Vì hầu hết khách hàng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp nên họ vẫn gửi tiền cho nhau.
Cảnh báo mọi người đến trước những khách hàng chua ngoa giả dạng sàn lừa đảo Iwinfx.
Khách hàng đã chỉ ra rằng sàn – nghĩa là toàn bộ hoạt động kinh doanh – đã bị ảnh hưởng bởi việc tôi vạch trần hành vi lừa đảo. Họ cầu xin tôi dừng lại và đề nghị rằng tôi thậm chí nên trả một khoản phí để tiếp tục công việc.
IWINFX LÀ SÀN LỪA ĐẢO HỆ THỐNG VÀ TINH VI.
Nhà môi giới IB cho phép tôi mở tài khoản trên nền tảng MT5 để giao dịch cổ phiếu. Thấy rằng tôi đã kiếm được lợi nhuận trong giao dịch, sàn Iwinfx đã cố tình từ chối lệnh rút tiền của mình. Hiện tại tôi đang mắc kẹt khoảng 35.000 đô la trên MT5 của sàn giao dịch.
Tôi đã liên hệ với nhà môi giới IB và người đã đặt hàng của tôi nhưng không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào. Từ tháng 8 đến nay, tôi đã thử đưa ra nhiều lệnh rút tiền trên hệ thống, nhưng không có lệnh nào được duyệt hoặc bị hủy. Tôi đã gửi rất nhiều email đến SU[email protected] để được hỗ trợ nhưng không nhận được phản hồi.
Bạn tôi cũng bị một nhà môi giới tên là IWINFX (cũng là một hệ thống theo tìm hiểu của tôi chơi), sàn đặt lệnh sau khi mở rộng phí cao khiến bạn tôi mất hơn 40.000 đô la Mỹ tiền quỹ.
Tôi đã đăng để cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa hai sàn giao dịch này vì đây chắc chắn là lớp dưới cùng với HỆ THỐNG LỪA ĐẢO
Tôi đã quen với việc tìm văn phòng trên tầng này. Vậy ai giao dịch trên 2 sàn này vui lòng liên hệ với mình để mình thu đơn gửi công an và tìm tại văn phòng của họ. Nếu ai đó ở Hà Nội, điều đó thật tuyệt vì tôi đã có thể kiểm tra văn phòng của họ ở CẦU GIẤY HÀ NỘI.
NHẬN DIỆN CÁC HÌNH THỨC LỪA ĐẢO
Các nhà quảng cáo lôi kéo mọi người đầu tư thông qua việc bán hàng qua điện thoại hoặc lời mời đầu tư qua điện thoại. Các phương thức chào mời phổ biến bao gồm liên hệ với những người trên mạng xã hội như Facebook, Zalo.
Những nhà đầu tư ban đầu này thường giành chiến thắng bằng cách gửi nhiều tiền hơn vào tài khoản của họ. Sau đó, các nhà môi giới đã nhập các đơn đặt hàng lớn với đầy đủ các khoản phí không rõ ràng khiến tài khoản nhà đầu tư cạn kiệt quỹ của họ.
Một khi những nhà đầu tư này đã cạn kiệt tất cả tiền, họ được chuyển đến một nhà môi giới khác – với lời hứa rằng họ sẽ lấy lại những gì đã mất nếu họ ký quỹ lần nữa. Trên sàn giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch đang chơi với chủ sở hữu sàn.
Nhiều người đã mất những khoản tiền kếch xù lên đến hàng chục tỷ đồng mà chủ sở hữu làm lợi. Điều này là do các nhà môi giới được thiết kế bởi các đối tượng quản trị, Admin, với các chức năng có thể can thiệp vào tài khoản của khách hàng.
Quản trị viên có thể đặt hàng thủ công vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền của họ và can thiệp vào quá trình đặt hàng.
Ví dụ: họ có thể kéo dài đơn đặt hàng, mở rộng phạm vi giá mua và bán và thậm chí đốt tài khoản – có nghĩa là họ ăn cắp tất cả tiền từ chủ tài khoản. Tội phạm đánh sập sàn giao dịch để tránh bị cảnh sát theo dõi. Họ đặt lệnh sai, đóng băng tài khoản nhà đầu tư và lấy cắp tiền của họ.
NGUYÊN NHÂN SẬP BẪY LỪA ĐẢO SÀN IWINFX
Lừa đảo đã có từ lâu. Tuy nhiên, chúng săn mồi bởi lòng tham – điều khiến chúng trở nên đặc biệt phổ biến trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Trong thời gian này, các nhà đầu tư nhận thấy rất ít hoặc không có lợi nhuận từ các kênh truyền thống cung cấp lợi nhuận.
Do đó, nhiều người đã tuyệt vọng để tìm một kênh cung cấp cho họ lợi nhuận siêu cao. Điều này khiến họ trở thành nạn nhân của những sàn giao dịch forex chứng khoán quốc tế lừa đảo hứa hẹn lợi tức hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phần trăm.
Một số thậm chí bị mất tiền mà không nhận ra nó đã biến mất vì những kẻ lừa đảo này đã thuyết phục họ gửi tiền vào tài khoản mà họ không cần thực hiện hành động nào.
Người Việt Nam dễ bị lừa đảo mua hàng do quá tin tưởng vào người khác. Những kẻ lừa đảo sử dụng điều này để tổ chức các lớp học, cuộc họp và các bữa tiệc có vẻ sang trọng. Những người tham dự này mù tịt về sự thật rằng họ đang rơi vào cạm bẫy lừa đảo.
Bất cứ ai cũng có thể thuyết phục họ bỏ tiền vào một kế hoạch miễn là họ đứng lên, cung cấp các con số và biểu đồ, chạy quanh các phòng họp trong các khách sạn lớn và tuyên bố rằng họ có thể ‘bỏ tiền ra’.
SÀN FOREX CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ LỪA ĐẢO TƯƠNG TỰ IWINFX
TradeFTM
Thông tin trên trang web không minh bạch hoặc rõ ràng.
Giấy phép hoạt động cho sàn có tiếng, kém chất lượng.
Hình thức hòa giải không chuyên nghiệp.
Số tiền ký quỹ để mở tài khoản là rất cao.
Multiply Markets
Multiply Markets đã bị phát hiện không hề có giấy phép hoạt động như đã công bố. Nhà đầu tư mới không được hỗ trợ mở tài khoản Demo.
Việc rút tiền rất khó khăn, rườm rà sau mỗi giao dịch. Chi phí giao dịch cao đặc biệt là phí hoa hồng, phí spread áp dụng rất cao.
ECN Capital
ECN Capital bị rất nhiều cơ quan cảnh báo lừa đảo gồm CySEC, FINMA và FMA New Zealand.
Công bố thông tin giả mạo, gian dối về sàn
Không rút được tiền hoặc thu phí rút tiền rất cao.
Blue Trading
Từng bị cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo về khả năng lừa đảo.
Khi muốn rút tiền gây nhiều khó khăn, lẩn tránh, vòng vo làm khó trader.
Nhiều loại phụ phí không có trong thỏa thuận ban đầu.
GG Trade
Đây là một sàn giao dịch chứng khoán đã bị tổ chức tài chính FMA của New Zealand gắn cờ vì làm giả giấy phép hoạt động.
Việc thu hút các thương gia bằng cách thực hiện các giao dịch ký gửi sinh lợi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro và giảm tính bảo mật.
Rất khó rút tiền vì chính sách rút tiền không rõ ràng.
EU Capital
EU Capital cũng là một trong những nhà môi giới ngoại hối lừa đảo của Việt Nam và đã bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính FCA cảnh báo.
Gian lận tính toán bằng cách nới rộng chênh lệch khi giao dịch trái quy định.
Gây khó khăn cho việc rút tiền và sử dụng nhiều thủ thuật để lừa các nhà giao dịch gửi thêm tiền gửi đầu tư hàng loạt.
OT Capital
OT Capital bị cảnh báo về giả mạo và lừa đảo bởi cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC.
Hồ sơ pháp lý thiếu minh bạch và rõ ràng khi công khai thông tin.
Không thể rút tiền, chính sách rút tiền có nhiều bất cầu và cố tình chiếm đoạt tiền từ trader.
GCE Capitals
GCE Capitals là cái tên đã nằm trong danh sách đen của FCA.
Hồ sơ pháp lý có dấu hiệu gian lận, thiếu minh bạch.
Can thiệp, xử lý trực tiếp bằng thuật toán nhằm điều chỉnh lệnh và giá trong quá trình giao dịch gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Liber Forex
Đã bị cơ quan tài chính IFSC vạch trần âm mưu lừa đảo, hoạt động không giấy phép, không giám sát.
Hoạt động đa cấp với cam kết lợi nhuận khủng mỗi tháng.
Nằm trong danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam đã được Bộ Công thương Việt Nam cảnh báo lừa đảo, hoạt động bất hợp pháp.
FX Trading Markets
Nhà môi giới giả danh là nhà môi giới ngoại hối hợp pháp FXTM để lừa gạt các nhà đầu tư.
Giữ tiền của bạn thường xuyên và không cho phép rút tiền do nâng cấp hệ thống.
Mức độ chắc chắn về tài chính thấp do hệ thống đa cấp.
Về cơ bản chỉ là một sàn BO, nhưng được quảng cáo là một nhà môi giới ngoại hối chuyên nghiệp.
GCFX
GCFX là sàn lừa đảo đã bị Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy cảnh báo.
Giả mạo giấy phép hoạt động từ FINMA và FCA.
Cam kết siêu lợi nhuận, hiệu quả 200% để dụ dỗ trader.
Samtrade FX
Chúng tôi không có giấy phép hoạt động từ bất kỳ cơ quan tài chính nổi tiếng nào.
Nhiều khoản phí rất cao.
Tư vấn trực tuyến không được hỗ trợ. Hỗ trợ qua email bị giới hạn.
GICC FX
Không có giấy phép, hoạt động bất hợp pháp, kém an toàn.
Thông tin và hình ảnh thiếu minh bạch và chính xác.
Nhận nhiều đánh giá tiêu cực về lừa đảo, gian lận.
FC Market
Giấy phép hoạt động chưa có tính pháp lý chặt chẽ.
Website không chuyên nghiệp, thiếu nhiều thông tin.
Gây khó khăn cho trader khi thực hiện giao dịch rút tiền.
Novox
Danh mục sản phẩm chưa đa dạng, ít sản phẩm đầu tư.
Nhiều khoản phí giao dịch quá cao và vô lý.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất kém và không hỗ trợ chủ đầu tư khi họ cần tư vấn.
TỔNG KẾT
Các sàn giao dịch hứa hẹn lợi nhuận cao, không có rủi ro hoặc rủi ro thấp là lừa đảo 100%. Các sàn giao dịch này có đội ngũ tư vấn rất chuyên nghiệp, gọi điện và nhắn tin qua mạng xã hội, lời mời rất ngọt ngào và hấp dẫn.
Gian lận Các công ty môi giới sàn giao dịch chứng khoán quốc tế thường hứa hẹn với các nhà đầu tư một tương lai thịnh vượng và phát đạt, khả năng sinh lời khổng lồ, lợi nhuận từ 2-10% quỹ mỗi ngày, đồng thời cung cấp các quỹ bảo hiểm, hướng dẫn giao dịch dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia phiên dịch. Hoặc thêm 200 triệu vào tài khoản của bạn và kiếm lợi nhuận lên đến 50-1 tỷ hàng tháng.
Về cơ bản, bằng nhiều cách khác nhau, các nhóm lừa đảo này thúc giục các nhà đầu tư nhanh chóng đầu tư tiền của họ vào các nhà môi giới ngoại hối quốc tế. Đặc biệt họ có cả một đàn chim hót líu lo càng tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư. Vì vậy, nếu bạn tin mà không có bằng chứng thì rất dễ bị lừa.
